英国博彩委员会因反洗钱和社会责任问题对TGP欧洲公司处罚316,250英镑

英国博彩委员会因反洗钱和社会责任问题对TGP欧洲公司处罚316,250英镑

TGP欧洲公司因反洗钱和社会责任方面的失误而被英国博彩委员会处以316,250英镑的罚款,成为了最新的犯规集团。

此外,该运营商在白标基础上统计了19个网站,包括Duelbits、Stake、SportPesa和Sportsbetio,也收到了官方警告,并在其执照上增加了额外条件。

“监管机构说:”额外的牌照条件规定了持牌人必须采取的行动,以确保进行彻底的尽职调查,已添加到运营商的牌照中。

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确定的社会责任缺点包括允许客户在达到多个更安全的博彩警报后继续博彩而不进行干预,以及在达到这种水平时依靠自动互动,而不是人工。

此外,据说该集团未能评估这些互动的有效性,或是否需要额外的步骤。

在反洗钱的基础上,英国监管局指出,TGP欧洲公司没有 “洗钱和恐怖主义融资风险评估,没有充分处理风险,如客户提供虚假或被盗的身份证明文件以及与复杂或异常大的交易有关的风险”。

还发现,该公司没有充分考虑和减轻B2B关系带来的洗钱风险,并且在白标协议之前进行的尽职调查方面没有有效的政策和程序。

“许可证持有者在整个调查过程中与委员会合作,并采取了纠正措施来解决所发现的缺陷,”它补充说。

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上周,在威廉希尔集团因一系列社会责任和反洗钱失败而收到创纪录的1920万英镑罚款后,888发誓要继续与英国政府合作。

这一经济处罚超过了去年对Entain的1700万英镑,格林先生支付了370万英镑,而威廉希尔的在线业务被处罚了1250万英镑,另外300万英镑则与该公司的零售业务相一致。

这成为今年英国监管委员会发布的最新监管行动,此前10bet被罚62万英镑,Intouch Games被罚610万英镑,这是四年来的第三次;TonyBet被罚442,750英镑,Vivaro,以VBet的名义交易,支付了337,631英镑的罚款。委员会还对Kindred集团的Unibet和32Red品牌进行了处罚,共计710万英镑。

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